国际清算银行, 否认 & 受限制的方, 出口合规, ITAR
要进行有意义的交易性出口合规流程,就不可能不碰到受限制方名单的字母汤. 以下是最可能出现的列表的概述以及它们的使用方式. 受影响的实体清单:出口、...
国际清算银行, 国际清算银行, 执行, 违反 & 罚款
作者:丹尼尔·哈奇埃里克·贝尔德, Access USA 航运前首席执行官, 谁收到了国际清算银行对个人开出的最高罚单. 这名居住在佛罗里达州的男子同意支付1700万美元,罪名是他故意违反了美国工业和安全局的规定。...
国际清算银行, 中国, 耳朵, 外国资产控制办公室, 制裁, 财政部, 违反 & 罚款
2017年初,中国最大的电信公司同意向美国支付近9亿美元的罚款,此前该公司因非法向伊朗和朝鲜运送货物而认罪. 中兴通讯被控380项违反耳朵的行为,包括(1)共谋...
Antiboycott, 国际清算银行, 商务部门, 违反 & 罚款
作者:Ashleigh Foor(来源:Commerce/国际清算银行) 9月25日, 2017, 惠而浦欧洲有限公司(意大利)被控三项违反15 CFR 760的行为.第2(a)条,拒绝做生意,违反联邦法典第15卷第760条十项.2(d),提供有关业务关系的信息...