活体出口法规研讨会
凤凰城,阿兹
2024年11月4日至7日
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凤凰城,阿兹
2024年11月4日
出口合规培训.S. 提高企业竞争力,降低风险.
导航美国的能力.S. 出口管制是一门很有价值的专业. 皇冠365官方app的培训课程是为各个层次的新老出口合规专业人员设计的,以了解美国法律的复杂性.S. 由国务院、商务部和财政部管理的出口法规和程序.
皇冠365官方app的教师都是各自领域受人尊敬的专家,拥有数十年的解读和指导美国法律的经验.S. 出口管制.
您的贸易活动是否涉及出口管理条例(耳朵), 国际武器贸易条例(ITAR)或外国资产管制办公室 & 禁运(OFAC)、ECTI培训可帮助您更有效地管理出口活动,降低风险.
皇冠365官方app的培训研讨会适合所有人 与出口相关的工作职能 在你.S. 公司以及美国的子公司.S. 位于美国境外的公司.
斯科特Gearity
皇冠365官方app总裁
斯科特Gearity拥有近20年的咨询经验, 培训, 并为客户承担企业出口合规项目管理经验. Mr. Gearity在军事、两用和商业出口管制方面拥有丰富的经验.
蒂莫西·奥图尔先生.
成员-米勒 & 骑士
蒂莫西·P. 奥图尔先生. 是米勒律师事务所的成员 & 骑士特许,在华盛顿特区.C.他是出口管制和制裁小组的负责人. Mr. 20多年来,奥图尔一直在进行和领导大规模的国防调查.
嘉宾
迈克尔Huneke
合伙人-休斯·哈伯德 & 里德LLP)
迈克尔·H. Huneke是反腐败的合伙人 & 内部调查及制裁, 出口管制, 以及休斯哈伯德的反洗钱实践小组 & 里德.
我为什么要参加??
您和您的组织将受益于ECTI提供的培训:
提高效率- 更好地理解遵从性需求和标准
- 改善出口法规导航
- 缩短了法规遵循流程的时间
- 最佳实践的实施
- 提高供应链安全性
- 皇冠365app下载规则变更的最新知识
- 减少可能延迟交易和出现法律问题的错误和疏忽的风险
- 改进的记录保存和合规管理
- 提高在客户、合作伙伴和权威机构中的声誉
- 提高对外市场贸易能力
- 更快地筛选机会
ITAR出口管制议程
斯科特Gearity
ECTI, Inc .总裁.
蒂莫西·P. 奥图尔先生.
成员-米勒 & 骑士
U概述.S. 出口管制
- U.S. 出口管制政策 & 主要法规(ITAR/耳朵/外国资产控制办公室)
- 主要管理机构 & ITAR合规资源
ITAR管制活动
- 出口、再出口和再转移
- 向外国人发布技术数据
- 防御服务
- 临时进口 & 其他受管制活动
- 禁止国家 & 不合格的方
控制项目
-附有练习工作坊
- 管辖权:ITAR诉. 耳朵; Definition of “Defense Article”
- 美国.S. 弹药列表 & “覆核令”
- “特制” & 特殊分类问题
- 商品管辖权裁定
技术数据
-附有练习工作坊
- ITAR中的技术数据 & 与防御文章直接相关的软件
- 公共领域信息
登记及获授权官员
- 注册要求 & 如何注册DDTC
- 注册人的责任
- 指定“获授权官员”的考虑
豁免
-附有练习工作坊
- 什么是豁免? /排除项目 & 国家
- Public Shows; 临时进口 豁免
- 技术数据 豁免; Allies Maintenance Exemption
- 加拿大、英国 & 澳大利亚的豁免
- US Government 豁免; Foreign Military Sales (FMS) Exemption
许可证
- 许可证和. 协议
- 许可证申请的艺术
- D贸易 / DSP-5应用
- 市场营销 & 外国人就业许可证
- 授权修改
协议
-附有练习工作坊
- 制造许可协议和技术援助协议
- 协议的应用程序 & 协议的指导方针
- 范围的协议
- 捞
- 双重/第三国国民雇员
- 处理协议中的硬件
- 仓库 & 分销协议
- 协议的修正案
- 政府覆检程序
- 国会的通知
- 检查License状态
- 快速授权计划
政府
- 目的控制语句
- 自动出口系统:电子出口信息归档(EEI)
- 路由出口交易,附表B & 高温超导的分类
- 与代理商合作:货运代理 & 报关行
- 硬件、技术数据和国防服务出口清关要求
- 豁免记录 & 协议管理
合规项目
- 建立有效的合规程序:模型 & 结构
- 许可和. Compliance; Who is Responsible?
- 项目的关键要素
- 写程序 & 程序/记录保存要求
出口管制改革 & 最近的进展
- ECR和现有许可/协议过渡规则
- 最新的ECR法规变更
- ITAR的其他最新发展
ITAR特别问题
-附有练习工作坊
- 经纪:要求,注册,事先批准 & 报告
- 政治献金、费用 & 佣金
ITAR的执法
- 执法机构:美国海关 & 边境保护
- 执法方法、罚款 & 处罚
- 什么构成违反国际贸易法条例?
- 民事处罚的个人责任
- 传票、调查 & 自愿自我披露的考虑
- 案例研究:最近的执法 & 审计行为
*可更改议程项目的时间和顺序
耳朵/外国资产控制办公室出口管制议程
斯科特Gearity
ECTI, Inc .总裁.
蒂莫西·P. 奥图尔先生.
成员-米勒 & 骑士
演讲嘉宾:迈克尔Huneke
合伙人-休斯·哈伯德 & 里德LLP)
耳朵简介
- U.S. 出口管制政策 & 主要法规(ITAR/耳朵/外国资产控制办公室)
- 耳朵各部分的路线图
控制活动
- 受控项目/活动:商品、软件和技术
- 出口、再出口 & 国内转账
- 班.S. 原产地项目生产与美国.S. 原产地内容或技术数据
- 视同出口及再出口
- 其他受规管活动
分类
-附有练习工作坊
- 管辖权:耳朵 vs. ITAR; Which Agency Has Authority?
- 如何对项目进行分类:确定和阅读ECCN
- 商务控制清单:耳朵99, 600系列,和其他eccn
- 覆核令
- “特别设计”的定义、例外 & 影响
- 申请官方分类
技术 & 软件的分类
-附有练习工作坊
- 确定技术ECCN & 软件
- 技术和软件“出口”的定义
- Items Not Subject to the 耳朵; “Publicly Available”
- 基础研究/教育信息/专利申请
无需许可(NLR)
-附有练习工作坊
- NLR决心
- 使用商业国家图表
许可例外
-附有练习工作坊
- 基于eccn的许可例外(STA、GBS、CIV、LVS、ENC)
- 基于情况的许可例外(RPL, TMP, GOV)
- License例外限制
- 600系列和9X515的许可例外问题
- 技术数据 & 软件许可例外(TSU, TSR, ENC, TMP, CIV)
- Wassenaar报告
最终用途 & 终端用户的控制
-附有练习工作坊
- 被禁止方/禁运国/扩散活动
- 军事最终用途/用户(中国、俄罗斯、委内瑞拉)
- 红旗,耳朵一般禁令 & Antiboycott
许可的应用程序
- 何时以及如何向BIS申请License
- 特殊支持文件 & 需求
- SNAP-R /电子备案/许可证审核流程
出口清关
- 《皇冠365app下载》 & 自动出口系统(AES)
- 协调关税表 & 计划B
- 出口单据 & 航运
- 600系列和9X515的特殊要求
- 目的控制语句
合规项目
- 有效的合规计划 & EMCP核心要素(BIS)
- 资源:我可以去哪里寻求帮助?
- 出口合规交易清单 & 自动化
- 建立分类矩阵
- 法规遵从性经常崩溃的领域
出口管制改革(ECR) & 最近的进展
- 最新的ECR法规变更
- ITAR的其他最新发展
- 最近OFAC更新:CAATSA法案,古巴制裁
- Wassenaar & 导弹技术控制制度改变
再出口:美国何时.S. 规则适用于美国以外地区.S.?
- 一般的指导方针 & 谁负责再出口合规性
- 600系列和9X515美国内容的特殊规则
- 含美国产品的外国产品.S. 零部件或技术
U.S. 禁运管制
- 禁运国家目的地:
- 古巴
- 伊朗
- 朝鲜
- 叙利亚
- 对苏丹和克里米亚的制裁
- 对俄罗斯的管制不断演变
耳朵出口执法
- 执行罚款、罚则 & 案例研究
- 传票、调查 & 自愿自我披露
- 预防和处理违法行为
*可更改议程项目的时间和顺序
健康 & 安全注意事项:
皇冠365官方app的客户和员工的健康和安全对ECTI至关重要. 皇冠365官方app将继续监测任何公共卫生问题, 皇冠365官方app致力于达到或超过适用的指导方针或要求,以确保皇冠365官方app的与会者和演讲者的安全.
这是我第一次接触ECTI,但不会是最后一次. 这些年我学过很多类似的课程,这门课是最好的. Scott非常出色,他在这个行业的经验使课程材料更容易理解.
威廉·格雷戈里
UltiSat公司.
ECTI的培训课程是任何在公司出口管制项目中扮演关键角色的人的“必备”. ECTI一直在改进和更新他们的程序. 这是我第三次参加这个研讨会了.
约瑟夫Prezioso
Consolidated Industries, Inc .高级质量工程师.
演讲者知识渊博,引人入胜. 真实世界的知识和实践指导! 我真的很喜欢这个会议(第三次参加了),总能学到新的东西.
布来安信
Sr. 贸易 & 进口合规专员,Avantor